Forelegget er rettet mot Cabu Chartering AS som er et selskap indirekte eid av Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness som er konsernspiss i rederiet Torvald Klaveness.

Det er også fremmet krav om inndragning av utbytte på 12 millioner kroner. Selskapet har vedtatt forelegget.

– Det straffbare forholdet gjelder bestikkelse av høytstående beslutningstaker i Bahrain i perioden juli 2003 – mars 2004, skriver Økokrim i en pressemelding.

Interngranskning

Ifølge Økokrim ble bestikkelsene foretatt i forbindelse med en fraktavtale rederiet hadde med Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) om frakt av alumina (råstoff til aluminiumsproduksjon) fra Australia til Bahrain. Alba var den gang eid 77 prosent av staten Bahrain.

Det var rederiet selv som fattet mistanke om bestikkelser i februar 2008, og de varslet Økokrim august 2010 etter å ha foretatt en egen granskning. Økokrim iverksatte en omfattende etterforskning i flere land i april 2011.

– Etter at Økokrim ble kontaktet, har rederiet reelt bidratt til å opplyse saken og samarbeidet godt, blant annet ved å gi Økokrim innsyn i underlagsmaterialet for granskningen og ved å lempe taushetsplikten for internadvokater. Dette har medført en klar reduksjon av boten, skriver Økokrim.

Medlem av kongefamilien

Økokrim opplyser at bestikkelsene var fordekt som kommisjoner, og de ble betalt til en bankkonto i Sveits tilhørende et selskap registrert på British Virgin Islands kontrollert av en mellommann bosatt i London.

Fra bankkonti som denne mellommannen disponerte i Sveits og på Guernsey, ble det betalt penger til bankkonti i Sveits, Liechtenstein og Luxembourg kontrollert av et medlem av kongefamilien i Bahrain som på det aktuelle tidspunktet både var oljeminister i Bahrain og styreformann i Alba, heter det i pressemeldingen.

Ledelsen i rederiet Torvald Klaveness ønsker ikke å gi noen kommentarer, men henviser til sin advokat, Bjørn Stordrange.