Fethullah Gülen’in prenslerinden Akın İpek’in şirketleri üzerinden yapmış olduğu kaynağı belirgin olmayan milyarlarca dolarlık para trafiği anlaşıldı . Sahibi olduğu Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin farklı bankaların Bahreyn ve Malta şubeleri aracılığıyla sadece 2011-2013 seneleri arasında 10 milyar dolara varan para akışı tespit edildi. Yapılan incelemede İpek’in son 10 senede tüm şirketlerinde normal dışı finansal hareketlilik göze çarpıyor.

Fethullah Gülen’in prensi

Paralel yapının Türkiye’deki en çok büyük finans kaynağı olarak gösterilen Koza İpek Holding’in tüm şirketlerinin hem alım hem de sermaye artırımı seviyesinde dudak uçuklatan yurtdışı kaynaklı para akışı anlaşıldı . Fethullah Gülen için “Gerekirse tüm mal varlığımı veririm” diyen Akın İpek’in İdare Kurulu Başkanı olduğu şirketin manipülasyonlarla nasıl büyüdüğünün detaylarına ulaşıldı.

KAYNAK PENSİLVANYA MI?

Para trafiğinin ana kaynağının Pensilvanya olduğu tahmin ediliyor. İşte milyarlarca doların gelip gittiği şirketlerin açıklanamayan usulsüzlükleri:

– Koza-İpek Holding A.Ş. 2004 senesi içerisinde kuruldu. Aile şirkete 12,3 milyon TL sermaye koydu. İpek Ailesi bu zamanda şirketlerinde sermaye artışına giderek toplamda 14,8 milyon lira aktardı. Aile Eti Gümüş’ü borç batağında olan Söğütsen Seramik ile ortak aldı. Batmış bir şirketle 41,2 milyon liralık yatırım yapan İpek, bu tutumu dikkatlerden kaçmadı.

Olağan dışı hareketleri var

– 2005 yılına gelindiğinde ATP inşaat hariç diğer Koza Davetiyecilik, İpek Matbaa ve Koza İpek Holding’de sermaye artışına gidildi. Bu şirketlerde olağandışı para hareketliliği tespit edildi. En mühim tespit ise şirketlere yüklü miktarda yurtdışından para girişi oldu. İpek’in altın madeninin alımı için 2005 senesinde toplamda yaklaşık olarak 20 milyon TL tutarında kaynağı belirsiz bir para ödediği de saptadı .

Yüklü miktarda göndermişler

– 2011 -2013 yıllarındaki kayıtlara göre özel bankaların Bahreyn ve Malta şubesinde mevcut bulunan Koza Altın’a ilişkin hesaplar ile şirketin Türkiye’de mevcut bulunan hesapları arasında milyarlarca dolar para akışı tespit edildi. Bu yıllarda şirket Merkez Bankası kayıtlarına göre Bahreyn ve Malta’daki kendi hesaplarına yaklaşık olarak beş milyar dolar para gönderdi.

– Yine Merkez Bankası kayıtlarına göre Koza Anadolu Metal A.Ş. Bahreyn ve Malta’da kendi hesaplarına yaklaşık olarak 800 milyon dolar para gönderdi.

BAHREYN-MALTA-KIBRIS

Başka bir kayda göre ise Koza İpek Holding A.Ş. Bahreyn, Malta ve Kıbrıs’ta kendi hesaplarına yaklaşık olarak 1,24 milyar dolar göndermiş. Bu kayıtlar toplandığında 2011-2013 seneleri arasında Bahreyn ve Malta şubeleri ile Türkiye’deki hesaplar arasındaki para akışının rakamı toplam 10 milyar doları buluyor.

Birçok suçtan kaydı var

Merkez Bankası kayıtlarına göre Koza Anadolu Metal A.Ş. Bahreyn ve Malta’da kendi hesaplarına yaklaşık olarak 800 milyon dolar para gönderdi. Akın İpek’in, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakkı olmayan yere tecavüz etme’ suçlarından kaydının olduğu da öğrenildi.