Fethullah Gülen’in prenslerinden Akın İpek’in şirketleri üzerinden yaptığı kaynağı belli olmayan milyarlarca dolarlık nakit trafiği ortaya çıktı. Sahibi olduğu Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin değişik bankaların Bahreyn ve Malta şubeleri aracılığıyla sadece 2011-2013 seneleri arasında 10 milyar dolara varan nakit akışı tespit edildi. Yapılan incelemede İpek’in nihayet 10 senede bütün şirketlerinde olağan dışı finansal hareketlilik göze çarpıyor.
Fethullah Gülen’in prensi
Paralel yapının Türkiye’deki en devasa finans kaynağı olarak gösterilen Koza İpek Holding’in bütün şirketlerinin hem alım hem de kapital artırımı aşamasında dudak uçuklatan yurtdışı kaynaklı nakit akışı ortaya çıktı. Fethullah Gülen için “Gerekirse bütün mal varlığımı veririm” diyen Akın İpek’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirketin manipülasyonlarla nasıl büyüdüğünün detaylarına ulaşıldı.
KAYNAK PENSİLVANYA MI?
Para trafiğinin anne kaynağının Pensilvanya olduğu tahmin ediliyor. İşte milyarlarca doların gelip gittiği şirketlerin açıklanamayan usulsüzlükleri:
– Koza-İpek Holding A.Ş. 2004 seneyi içerisinde kuruldu. Aile şirkete 12,3 milyon TL kapital koydu. İpek Ailesi bu dönemde şirketlerinde kapital artışına gidip toplamda 14,8 milyon lira aktardı. Aile Eti Gümüş’ü borç batağında olan Söğütsen Seramik ile ortak aldı. Batmış bir şirketle 41,2 milyon liralık yatırım yapan İpek, bu tutumu dikkatlerden kaçmadı.
Olağan dışı hareketleri var
– 2005 yılına gelindiğinde ATP inşaat dış başka Koza Davetiyecilik, İpek Matbaa ve Koza İpek Holding’de kapital artışına gidildi. Bu şirketlerde olağandışı nakit hareketliliği tespit edildi. En mühim tespit ise şirketlere yüklü miktarda yurtdışından nakit girişi oldu. İpek’in altın madeninin alımı için 2005 yılında toplamda yaklaşık 20 milyon TL tutarında kaynağı belirsiz bir nakit ödediği de belirlendi.
Yüklü miktarda göndermişler
– 2011 -2013 yıllarındaki kayıtlara göre hususi bankaların Bahreyn ve Malta şubesinde bulunan Koza Altın’a ait hesaplar ile şirketin Türkiye’de bulunan hesapları arasında milyarlarca dolar nakit akışı tespit edildi. Bu senelerde şirket Merkez Bankası kayıtlarına göre Bahreyn ve Malta’daki kendi hesaplarına yaklaşık 5 milyar dolar nakit gönderdi.
– Yine Merkez Bankası kayıtlarına göre Koza Türkiye Metal A.Ş. Bahreyn ve Malta’da kendi hesaplarına yaklaşık 800 milyon dolar nakit gönderdi.
BAHREYN-MALTA-KIBRIS
Başka bir kayda göre ise Koza İpek Holding A.Ş. Bahreyn, Malta ve Kıbrıs’ta kendi hesaplarına yaklaşık 1,24 milyar dolar göndermiş. Bu kayıtlar toplandığında 2011-2013 seneleri arasında Bahreyn ve Malta şubeleri ile Türkiye’deki hesaplar arasındaki nakit akışının rakamı yekün 10 milyar doları buluyor.
Birçok suçtan kaydı var
Merkez Bankası kayıtlarına göre Koza Türkiye Metal A.Ş. Bahreyn ve Malta’da kendi hesaplarına yaklaşık 800 milyon dolar nakit gönderdi. Akın İpek’in, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla teşkilat kurma, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakkı olmayan yere tecavüz etme’ suçlarından kaydının olduğu da öğrenildi.
Kaynak:Yenişafak İnternet Yayını